Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen

Publié le: 18.11.2019 - 12:13 | Juwelier-Warndienst

…Der Aufwand für die Unternehmen ist beträchtlich: „Wenn jemand bei Ihnen als Juwelier eine Uhr kauft, müssen Sie nicht nur den Personalausweis verlangen und zu den Unterlagen legen“, erläutert Karsten Randt, Partner in der Kanzlei Flick Gocke Schaumburg. Das reiche nicht länger. „Sie müssen jetzt auch sicherstellen, dass das echt ist – Sie müssen googeln und feststellen, dass die Person nicht ,politisch exponiert‘ ist.“…